Operação investiga grupo suspeito de aplicar golpes com venda de carros de luxo e de lavagem de dinheiro usando criptomoedas

Operação cumpriu mais de 25 mandados judicias cumpridos em quatro cidades de São Paulo, onde o grupo atuava. Golpes fizeram vítimas em Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Bahia.

G1-Goiás

A Polícia Civil de Goiás deu início às investigações contra um grupo suspeito de aplicar golpes com venda de carros de luxo e de lavagem de dinheiro usando criptomoedas. O grupo era atuante na região do ABC Paulista (SP), mas fez vítimas em Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e na Bahia.

A operação foi realizada nesta quarta-feira (10), com mais de 25 mandados judicias cumpridos, sendo 10 de prisão temporária. Os mandados foram cumpridos em quatro cidades de São Paulo: Guarujá, Santo André, Mauá e na capital.

Segundo a Polícia Civil de Goiás, os mandados são cumpridos com apoio da Polícia Civil de São Paulo. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

A operação bloqueou mais de R$ 3 milhões para ressarcir as vítimas. De acordo com a investigação, o grupo fazia uso sofisticado de documentos adulterados e simulação de identidade para vender carros de luxo em plataformas digitais.

Ainda segundo a investigação, o grupo convertia os valores pagos pelas vítimas em bitcoins imediatamente e distribuídos em carteiras digitais privadas. O grupo usava também empresas de balcão e doleiros para reconverter o Bitcoin em moeda corrente para simular legalidade, movimentando R$ 56,9 milhões em 6 meses.

Os suspeitos presos são investigados por estelionato, associação criminosa e lavagens de capitais.