Empresa de Senador Canedo é alvo de operação que apura lavagem de dinheiro na compra de distribuidora de combustíveis

Mandados foram cumpridos em sete estados, incluindo Goiás, onde documentos e dispositivos eletrônicos foram apreendidos na empresa

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Uma empresa de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, foi alvo nesta quinta-feira (24) de uma operação da Receita Federal e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A ação investiga uma estrutura financeira que teria sido utilizada para ocultar patrimônio e dissimular a origem de recursos usados na aquisição de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país.

Conforme apuração realizada pelo jornal Folha de S.Paulo, a empresa envolvida na negociação é a Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., conhecida como Terrana, que possui uma base de distribuição em Senador Canedo. Segundo o Ministério Público de Goiás (MPGO), durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos documentos e dispositivos eletrônicos na sede da empresa.

Ainda segundo a Folha de S.Paulo, entre os alvos também está Antônio Carlos Freixo Junior, dono da Entre Investimentos, que é apontado pelo jornal como uma pessoa com ligações com Daniel Vorcaro, dono do antigo Banco Master. Também são alvos Humberto Arthur Tupinambá Neto, ex-executivo do Banco Genial, e os irmãos dele, André e Bruno Tupinambá.

Ao todo, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em sete estados em endereços ligados a 13 pessoas físicas e 19 pessoas jurídicas. São 26 alvos em São Paulo e um em cada um dos estados do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

A investigação aponta que a estrutura financeira teria envolvido empresas, fundos de investimento, holdings, fintechs e empresas de fachada para criar camadas de separação entre os recursos movimentados e os verdadeiros beneficiários das operações.