PCGO faz operação e prende grupo que fingia ser advogado para aplicar golpes

Os investigados se passavam por advogados e exigiam depósitos via PIX, sob a justificativa de liberar determinados valores.

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Uma operação realizada pela Polícia Civil de Goiás, em parceria com a PC do Ceará, cumpriu 16 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão preventiva nas cidades de Fortaleza, Pacatuba e Maracanaú, contra integrantes de uma associação criminosa voltada ao estelionato eletrônico e à lavagem de dinheiro. O grupo fingia ser advogado para aplicar os golpes.

A ação foi realizada na última sexta-feira (3/9), mas foi divulgada nesta segunda-feira (6/10) pela PC. A investigação revelou a atuação de uma associação criminosa estruturada, voltada à prática de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, na qual vítimas com processos judiciais em andamento eram induzidas a acreditar que haviam obtido êxito na ação.

Os investigados se passavam por advogados e exigiam depósitos via PIX, com a justificativa de liberar valores. Após isso, as vítimas, ao entrarem em contato com os verdadeiros patronos, constatavam a fraude. Em muitos casos, inclusive, não havia sentença proferida.

Além da vítima da cidade de Rialma, foram identificadas vítimas nos estados de Sergipe e Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Civil, os integrantes identificados são responsáveis pela logística do grupo. Eles adquiriram equipamentos eletrônicos e informações para serem empregadas no cometimento das fraudes. Além disso, foram identificados os integrantes do núcleo financeiro. Eles recebiam os valores por meio de contas bancárias de terceiros.

Alguns dos investigados possuem 14 contas em instituições financeiras diversas. Os investigados movimentavam cerca de 20 mil reais por dia utilizando a técnica de “smurfing”, pulverizando os valores em contas de terceiros — os chamados ‘laranjas’ — até que os valores fossem sacados e entregues em espécie aos líderes do grupo.

Ao todo, oito pessoas foram presas durante a ação. Além disso, 52 cartões bancários, 26 munições de calibre restrito, uma expressiva quantidade de dinheiro em espécie e uma motocicleta, produto de roubo, foram apreendidos.