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Segundo a polícia, grupo aplicava golpes com compras em empresas fantasmas. Ao todo, 41 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiânia, Anápolis, Crixás e Corumbá de Goiás.
G1-Goiás
Polícia Civil realiza busca e apreensão em Goiás — Foto: Reprodução/Polícia Civil
Uma operação da Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (29), 20 pessoas suspeitas de causar um prejuízo de R$ 47 milhões a um banco, por meio de transações com máquinas de cartão em empresas fantasmas. Ao todo, 41 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiânia, Anápolis, Crixás e Corumbá de Goiás.
Os nomes dos presos e do banco alvo dos criminosos não foram divulgados.
Batizada de Operação Crédito Reverso, a operação realizada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) começou após o próprio banco notar as movimentações e denunciar o caso à polícia. Segundo a investigação, os criminosos praticavam o golpe há cerca de 9 meses.
De acordo com o delegado do caso, Thiago Martimiano, até as 15h desta terça-feira, quatro suspeitos de cometer o crime ainda estavam foragidos. Ao todo, foram expedidos 24 mandados de prisão.
Golpe
De acordo com a polícia, os suspeitos solicitavam cartões de crédito em seus próprios nomes e em nome de terceiros. Eles usavam os cartões para passar em máquinas de compras de um banco específico, que eram adquiridas por meio de empresas fantasmas ou em nome de "laranjas".
"Os criminosos se aproveitaram de uma falha na máquina", relata Martimiano.
Desta forma eles conseguiam lavar o dinheiro proveniente dessas atividades ilegais. Pois eles recebiam da instituição o dinheiro das transações com antecedência, deixando a instituição financeira com o prejuízo milionário.
“Eles vão responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro e uso de documentação falsa”, conta Matimiano.
