Megaoperação em Goiás e 7 estados desarticula esquema do PCC que sonegou R$ 7,6 bi com combustíveis e fintechs

Ação da PF e da Receita mira mais de 350 alvos em oito estados e é considerada a maior operação contra o crime organizado da história do país

Jornal Opção

Mandados de busca, apreensão e prisão estão sendo cumpridos em pelo menos oito estados nesta quinta-feira, 28. O objetivo é desarticular um esquema comandado por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), que teria sonegado mais de R$ 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais no setor de combustíveis.

Segundo as investigações, a operação mira mais de 350 alvos dentre pessoas físicas e jurídicas.

Chamada de Carbono Oculto, foi considerada a maior operação contra o crime organizado da história do país. A megaoperação acontece em São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Os alvos são suspeitos de crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato.

Como agem?

Foram encontradas irregularidades no processo de produção e distribuição de combustíveis em todo o país. Importadores adquiriam nafta, hidrocarbonetos e diesel no exterior, usando recursos de distribuidoras vinculadas ao PCC. Entre 2020 e 2024, foram importados mais de R$ 10 bilhões em combustíveis pelos investigados.

Segundo a polícia, a importação irregular de metanol é investigada, uma vez que o produto foi desviado e transportado clandestinamente por meio de documentos falsos, ao invés de ser entregue aos destinatários indicados nas notas fiscais quando chegava ao Brasil pelo Porto de Paranaguá (PR). O produto vai para postos e distribuidoras, onde é utilizado para adulterar combustíveis.

Mais de 300 postos de combustíveis estão envolvidos nessa fraude, segundo a polícia. Somente em sonegação de imposto, a Receita Federal já constituiu créditos tributários federais de mais de R$ 8,67 bilhões em pessoas e empresas investigados.

Fintechs e lavagem de dinheiro

As transações financeiras são realizadas por fintechs controladas pelo crime organizado com clientes do setor de combustíveis, o que dificulta o rastreamento dos recursos, já que não usam bancos tradicionais.

Segundo a Receita Federal, somente uma dessas fintechs movimentou mais de R$ 46 bilhões de 2020 a 2024. Já entre 2022 e 2023, foram efetuados mais de 10,9 mil depósitos em espécie na fintech, totalizando mais de R$ 61 milhões. 

Auditores-fiscais da Receita Federal identificaram irregularidades em mais de mil postos de combustíveis distribuídos em 10 estados:  São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins.

Esses postos recebiam dinheiro em espécie ou via máquinas de cartão e tinham a função de transferir dinheiro para a organização criminosa.