De Goiás aos EUA: operação mira rede de golpes e bloqueia quase R$ 40 milhões

Investigação conduzida pela Polícia Civil de Goiás identificou esquema de golpes eletrônicos, apostas ilegais e falsas campanhas de doações; mandados são cumpridos em sete estados

Jornal Opção

Goiânia e Itapuranga estão entre as cidades que recebem, nesta segunda-feira, 9, uma operação da Polícia Civil de Goiás (PCGO) contra uma organização criminosa suspeita de envolvimento em milhares de fraudes eletrônicas, golpes financeiros e exploração de apostas ilegais.

Batizada de Máquina de Fraudes, a ação tem como alvo um esquema investigado por movimentações ilícitas e prevê o bloqueio de quase R$ 40 milhões em bens e valores.

Coordenada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (Gref), a operação busca cumprir 40 medidas cautelares, incluindo 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão domiciliar.

As diligências ocorrem em sete estados brasileiros e contam com cooperação internacional, já que um dos investigados reside nos Estados Unidos.

Investigação começou com falsa campanha de doações

O esquema começou a ser investigado após a identificação de uma campanha fraudulenta de arrecadação de dinheiro. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos chegaram a utilizar um vídeo falso de um líder religioso conhecido nacionalmente para simular pedidos de doações e induzir vítimas a realizar transferências financeiras.

A partir desse episódio, os investigadores identificaram uma estrutura mais ampla, que utilizava empresas de tecnologia financeira, conhecidas como fintechs, além de plataformas de processamento e intermediação de pagamentos para viabilizar as atividades suspeitas.

De acordo com a investigação, essa rede financeira era utilizada para dar suporte às fraudes eletrônicas e às operações relacionadas a apostas ilegais. A polícia ainda não detalhou quantas vítimas foram identificadas nem o valor efetivamente obtido pelos investigados.

Operação tem alcance internacional

Além de Goiânia e Itapuranga, em Goiás, os mandados são cumpridos em João Pessoa e Santa Rita, na Paraíba; Curaçá e Senhor do Bonfim, na Bahia; Londrina, no Paraná; Mogi das Cruzes, em São Paulo; Belo Horizonte, em Minas Gerais; e na cidade do Rio de Janeiro.

A operação conta com o apoio das polícias civis dos estados envolvidos.

No exterior, a investigação também mobilizou autoridades norte-americanas e a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), por meio de Difusão Vermelha, mecanismo utilizado para localizar pessoas procuradas internacionalmente.

Até o momento, a PCGO não informou quantos mandados foram efetivamente cumpridos em Goiás, quantos investigados estão no estado ou se houve prisões nas cidades goianas.